آمریکا مردی را به اتهام دریافت بیش از ۵۳ میلیون دلار در کلاهبرداری رمزارزی متهم کرد

دادستان‌های آمریکا یک شهروند ویتنامی را به پولشویی مرتبط با طرح‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال موسوم به “کشت خوک” متهم کردند.

اتهام پولشویی مرتبط با کلاهبرداری ارز دیجیتال

دادستان‌های آمریکا یک شهروند ویتنامی را به پولشویی مرتبط با طرح‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال موسوم به “کشت خوک” (pig butchering) متهم کرده‌اند. به گفته دادستان‌ها، کیف پول‌های تحت کنترل متهم حدود ۵۳.۳ میلیون دلار را دریافت کرده‌اند که با طرح‌های کلاهبرداری با هدف قربانیان آمریکایی مرتبط است. گزارش شده است که یکی از قربانیان پس از هدایت شدن به یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی ارز دیجیتال، حدود ۱۶ میلیون دلار انتقال داده است.

دادستان‌های آمریکا، ترونگ نگوین وان، ۳۷ ساله، را به دلیل فعالیت در یک شبکه ادعایی کلاهبرداری ارز دیجیتال که بیش از ۵۳ میلیون دلار را از طریق کیف پول‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های “کشت خوک” جابجا کرده، متهم کرده‌اند. وی با دو اتهام پولشویی در ناحیه غربی میسوری روبرو است و در دادگاه فدرال لس آنجلس حاضر شده است. این اتهامات ادعایی هستند و هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند.

قربانی ۱۶ میلیون دلاری

بر اساس اعلام دفتر دادستان ایالات متحده، این پرونده از تحقیقات بر روی قربانی‌ای آغاز شد که معتقد بود از طریق یک پلتفرم ارز دیجیتال به نام Triangle سرمایه‌گذاری می‌کند. دادستان‌ها می‌گویند این قربانی در تابستان ۲۰۲۴، پس از ایجاد اعتماد با افراد درگیر در این طرح، حدود ۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال انتقال داده است. در نهایت، قربانی قادر به برداشت سرمایه ادعایی خود نبوده است.

بازرسان سپس زیرساخت‌های دریافت‌کننده را با سایر کیف پول‌های مشکوک و گزارش‌های قربانیان آمریکایی دیگر که تجربیات مشابهی را شرح داده بودند، مرتبط کردند. مقامات اعلام کردند که کیف پول‌های ارز دیجیتال تحت کنترل وان حدود ۵۳.۳ میلیون دلار دارایی مرتبط با طرح‌های کلاهبرداری سیمی (wire-fraud) دریافت کرده و سپس حدود ۵۳.۲ میلیون دلار را به مقاصد دیگر منتقل کرده است. این شکایت ادعا می‌کند که این تراکنش‌ها بخشی از پولشویی وجوه به دست آمده از طریق کلاهبرداری بوده است.

ارز دیجیتال؛ ابزار جابجایی و ردیابی پول

طرح‌های “کشت خوک” معمولاً شامل ایجاد رابطه توسط کلاهبرداران با قربانی در طول زمان و سپس هدایت آن‌ها به سمت یک فرصت سرمایه‌گذاری جعلی است. ارز دیجیتال اغلب به این دلیل استفاده می‌شود که مبالغ زیاد را می‌توان به سرعت و بدون اتکا به انتقال بانکی سنتی در سراسر مرزها جابجا کرد. با این حال، سوابق بلاکچین می‌توانند بعداً به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرند. آدرس‌های کیف پول، تاریخچه تراکنش‌ها و انتقال بین صرافی‌ها می‌توانند مسیری را برای بازرسان فراهم کنند که پاک کردن کامل آن دشوار است.

این امر بازیابی وجوه را آسان نمی‌کند. دارایی‌ها می‌توانند از طریق چندین کیف پول، پل‌های ارتباطی، ابزارهای حفظ حریم خصوصی و صرافی‌ها منتقل شوند تا زمانی که مجریان قانون از وقوع حادثه مطلع شوند. وزارت دادگستری اعلام کرده است که FBI این پرونده را تحقیق کرده است. وان تا زمانی که گناهکار شناخته نشود، بی‌گناه فرض می‌شود و خود شکایت کیفری دلیلی بر گناهکاری نیست. با این حال، این ارقام نشان‌دهنده مقیاسی است که این شبکه‌های کلاهبرداری می‌توانند به آن دست یابند. یک قربانی به تنهایی حدود ۱۶ میلیون دلار از دست داده است. کیف پول‌هایی که دادستان‌ها می‌گویند به متهم مرتبط بوده‌اند، بیش از سه برابر این مبلغ را مدیریت کرده‌اند. کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به طور فزاینده‌ای صنعتی شده‌اند و پاسخ اجرای قانون نیز در حال بومی‌سازی بیشتر در بلاکچین است.