اداره جرایم مالی هند صرافی‌های کوین‌دی‌سی‌ایکس و دلتا را به دلیل معاملات فراساحلی بازرسی کرد

اداره اجرای هند در بنگلورو به دفاتر صرافی‌های ارز دیجیتال یورش برد

بنگلورو، هند – اداره اجرای هند (Enforcement Directorate) روزهای ۴ و ۵ نوامبر (۱۳ و ۱۴ آبان) در بنگلورو به سه محل مرتبط با صرافی‌های ارز دیجیتال CoinDCX و Delta Exchange یورش برده است. این نهاد اعلام کرده است که این پلتفرم‌ها تراکنش‌های فرامرزی غیرمجاز به ارزش صدها میلیون دلار را از طریق مشتقات ارز دیجیتال و دارایی‌های توکنیزه شده انجام داده‌اند.

جزئیات تحقیقات

این تحقیقات تحت قانون مدیریت ارز خارجی هند (FEMA) و با هدف شرکت Neblio Technologies که CoinDCX را اداره می‌کند، و Excelium Technologies که Delta Exchange را مدیریت می‌کند، صورت گرفته است. طبق اعلام این نهاد که اصلی‌ترین نهاد رسیدگی به جرایم مالی هند است، هر دو پلتفرم قراردادهای آتی و اختیار معامله بر روی توکن‌های ارز دیجیتال را ارائه می‌دادند و به طور علنی به معامله سهام توکنیزه شده شرکت‌های خارجی تبلیغ می‌کردند، در حالی که مجوز لازم برای این کار را نداشتند.

ادعاهای اداره اجرای هند

اداره اجرای هند مدعی شده است که CoinDCX از استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT برای انجام معاملات کاربران خود در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال از جمله Binance، KuCoin، Bybit و Gate.io استفاده کرده و از چارچوب هند برای ارسال پول به خارج از کشور طفره رفته است. این نهاد اعلام کرده است که هنگامی که کاربران روپیه واریز کرده و سفارش‌های نقدی یا مشتقه را ثبت می‌کردند، CoinDCX وجوه را به USDT تبدیل کرده و موقعیت‌های مطابق را در صرافی‌های خارجی باز می‌کرد. این معاملات از طریق حساب‌هایی که به نام یک نهاد گروهی مستقر در کاستاریکا، که به عنوان یک شرکت صوری توصیف شده، انجام می‌شد و مستقیماً از طریق APIهای CoinDCX صورت می‌گرفت.

همچنین ادعا شده است که معاملات در سهام توکنیزه شده شرکت‌هایی مانند Apple، Google و Tesla در واقع موقعیت‌های مشتقه باز شده در صرافی غیرمتمرکز Hyperliquid بوده‌اند. اداره اجرای هند ادعا کرده است که تراکنش‌های فرامرزی در هر یک از این حوزه‌ها به صدها میلیون دلار می‌رسیده است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که CoinDCX دارایی‌های ارز دیجیتال را در حساب‌های سازمانی در صرافی‌های خارجی نگهداری می‌کند و ده‌ها میلیون دلار کارمزد به این پلتفرم‌ها به صورت USDT پرداخت کرده است که این امر نقض FEMA محسوب می‌شود.

این نهاد افزود که بخش بزرگی از معاملات مشتقه Delta Exchange از طریق CoinDCX انجام شده و Delta Exchange ده‌ها میلیون دلار به نهادهای گروهی خارج از کشور خود منتقل کرده است که تحت تحقیقات قرار دارند. همچنین محصولات فین‌تک این شرکت‌ها ظاهراً با قوانین اوراق بهادار و بانک مرکزی هند مغایرت دارد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

واکنش CoinDCX و Delta Exchange

CoinDCX در توییتی در تاریخ ۶ نوامبر (۱۵ آبان) اعلام کرد که مقامات اداره اجرای هند در تاریخ ۴ نوامبر به دفتر این شرکت در بنگلورو “به عنوان بخشی از یک بررسی معمول” مراجعه کرده‌اند و این شرکت “به طور کامل همکاری کرده است”. این صرافی تاکید کرد که “با رعایت کامل کلیه قوانین قابل اجرا در هند، از جمله FEMA” فعالیت می‌کند و به تعهدات خود در زمینه احراز هویت مشتری (KYC)، مبارزه با پولشویی و گزارش‌دهی به عنوان نهادی ثبت شده در واحد اطلاعات مالی هند پایبند است. این شرکت همچنین اعلام کرد که معاملات، واریزها و برداشت‌ها در این پلتفرم همچنان به طور کامل عملیاتی هستند.

Delta Exchange نیز در توییتی در تاریخ ۶ نوامبر اعلام کرد که به طور کامل با مقامات همکاری کرده و کسب‌وکار آن “شامل هیچ‌گونه انتقال فرامرزی دارایی‌های دیجیتال مجازی (VDA) به هیچ شکل و صورتی نمی‌شود”. این شرکت اعلام کرد که یک صرافی اختصاصی با تسویه روپیه صرفاً برای کاربران هندی راه‌اندازی کرده، از سال ۲۰۲۳ در واحد اطلاعات مالی هند ثبت شده است و معاملات، واریزها و برداشت‌ها به طور عادی در حال انجام است.

چالش‌های اخیر برای CoinDCX

این تحقیقات به مجموعه‌ای از چالش‌های اخیر برای CoinDCX، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال هند، اضافه می‌کند. ماه گذشته، این شرکت زیان ۱۶ میلیون دلاری ناشی از کیف پول‌های بازنشسته شده را تایید کرد، چند روز پس از آنکه سومیت گوپتا، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل آن، گزارش‌ها مبنی بر نفوذ را “هشدار کاذب” خواند. این اتفاق پس از یک هک تقریباً ۴۴ میلیون دلاری در ژوئیه ۲۰۲۵ رخ داد.

Coinbase، که از سال ۲۰۲۰ در CoinDCX سرمایه‌گذاری کرده است، تأییدیه رگولاتور رقابت هند را برای افزایش سهم اقلیت خود در شرکت مادر این صرافی دریافت کرده است.