بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از اقدامی خبر داده است که عمدتاً مشتریان اوکراینی آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
چالشهای نظارتی و تحقیقات در اروپا و آمریکا
صرافی بایننس اخیراً در بحبوحه چالشهای نظارتی در اتحادیه اروپا خبرساز شده است و گزارشها حاکی از آن است که دادستانهای آمریکا در حال بررسی معاملات احتمالی مرتبط با ایران در این پلتفرم هستند.
بایننس اعلام کرد که واریز و برداشتهای UAH (واحد پول اوکراین) از طریق Fiat Trade UAH را متوقف کرده و جفت معاملاتی USDT/UAH را حذف خواهد کرد. این خدمات پس از ۲۸ سپتامبر دیگر پشتیبانی نخواهند شد.
این شرکت توضیح داد: «تمام سفارشهای باز در جفت معاملاتی اسپات USDT/UAH پس از توقف معاملات به طور خودکار حذف خواهند شد. به کاربران توصیه میشود قبل از مهلتهای مقرر، موجودی UAH و سفارشهای باز خود را مدیریت کنند.»
این صرافی همچنین اعلام کرد که تمام موجودیهای باقیمانده UAH را تا ۳۰ سپتامبر به طور خودکار به USDT تبدیل خواهد کرد. کاربرانی که این گزینه را انتخاب کنند، نیازی به انجام اقدامی ندارند.
UAH نماد هریونیا اوکراین، واحد پول رسمی این کشور اروپای شرقی است. این اقدام احتمالاً برخی از کاربران محلی را ناامید خواهد کرد، زیرا به معنای کاهش یکی از راههای ارتباطی بین سیستم مالی داخلی و بازار ارز دیجیتال است.
در واقع، اوکراین به پایگاه محکمی برای بایننس تبدیل شده است و میلیونها اوکراینی از خدمات آن استفاده میکنند. اوایل سال جاری، این شرکت بر روی برخی از قویترین بازارهای خود تمرکز کرد و هفت کانال رسمی جدید واتساپ را راهاندازی کرد که یکی از آنها به طور خاص به کاربران در اوکراین اختصاص دارد.
چارچوب نظارتی MiCA اتحادیه اروپا از اول جولای اجرایی شد و پلتفرمهای ارز دیجیتال که نتوانستند مجوز لازم را دریافت کنند، اجازه ارائه خدمات به مشتریان محلی را نداشتند. بایننس که از طریق یونان درخواست داده بود، رد شد و بسیاری از کاربران نیز اختلالاتی را گزارش کردند.
اوایل ماه جاری، روزنامه وال استریت ژورنال فاش کرد که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، شخصاً از کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان، خواسته است تا درخواست بایننس برای دریافت مجوز را مسدود کند. طبق این گزارش، دلایل اصلی، اعتراف قبلی این شرکت به پولشویی و نقض تحریمها در آمریکا و نگرانی از این بود که اجازه ورود این نهاد به اروپا، افراد بیشتری را به سمت استیبلکوینهای دلاری سوق دهد، در حالی که بانک مرکزی اروپا در تلاش برای راهاندازی یورو دیجیتال خود بود.
در همین حال، بایننس اخیراً با تحقیقات جدیدی در ایالات متحده به دلیل نقض احتمالی تحریمهای ایران مواجه شده است. طبق گزارش بلومبرگ، مقامات محلی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این صرافی فعالیتهای معاملاتی خاصی را که با آن کشور آسیایی در پلتفرم خود مرتبط است، تسهیل کرده است یا خیر.
به یاد بیاورید که در سال ۲۰۲۳، این شرکت موافقت کرد که به جرم خود اعتراف کرده و ۴.۳ میلیارد دلار جریمه برای حل و فصل نقض قوانین ضد پولشویی، تحریمها و انتقال پول در آمریکا بپردازد. در آن زمان، مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ ژائو (CZ)، به مدت چهار ماه زندانی شد و ۵۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد. دونالد ترامپ بعدها او را مورد عفو ریاست جمهوری قرار داد.
