مقامات بریتانیا یک پنت‌هاوس لوکس در لندن را که مشرف به کاخ باکینگهام است و متعلق به «تت لی»، رئیس مالی ادعایی «پرینس گروپ» (Prince Group) می‌باشد، مسدود کرده‌اند. این خبر را روزنامه تایمز روز یکشنبه منتشر کرد.
مسدود شدن پنت‌هاوس لوکس در لندن
بر اساس این گزارش، «لی» ۳۹ ساله، در سال ۲۰۲۲ آپارتمانی در طبقه سیزدهم در نزدیکی پارک سنت جیمز را به مبلغ ۸.۹ میلیون پوند خریداری کرده بود. مقامات بریتانیا پس از تحقیقات وزارت خارجه، دستور مسدودسازی این ملک را در سوابق ثبت املاک (Land Registry) صادر کرده‌اند.
اتهامات مالی و تحریم‌ها
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۵ «لی» را در میان ۱۴۶ هدف مرتبط با «پرینس گروپ» تحریم کرد و او را «مدیر مالی غیرقانونی» توصیف نمود که در «قاچاق پول نقد انبوه و مدیریت پول‌های کثیف» دست داشته است. بریتانیا نیز در ماه مارس تحت رژیم حقوق بشر جهانی خود، وی را به دلیل ارتباط با «چن ژی» (Chen Zhi) و «پرینس گروپ» تحریم کرد. این گروه متهم است که مراکز کلاهبرداری خود در کامبوج، کارگران را تحت کار اجباری و رفتار بی‌رحمانه قرار می‌دهند.
نقش «لی» در شبکه مالی گروه
مقامات بریتانیا همچنین «لی» را «معاون کلیدی» رهبر گروه توصیف می‌کنند که «شبکه مالی بین‌المللی پرینس گروپ را مدیریت می‌کرده است». روزنامه تایمز به نقل از مقامات بریتانیا، «پرینس گروپ» را پوششی برای کلاهبرداری‌های آنلاین در «مقیاس صنعتی» از جمله کلاهبرداری‌های عاشقانه و سرمایه‌گذاری موسوم به «گاوچران خوک» (pig butchering) معرفی کرده است. برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ هزار کارگر قاچاق شده در عملیات این گروه مجبور به کار اجباری هستند.
مسدود شدن دارایی‌های مرتبط با «چن ژی» و «وو آن مینگ»
دستورات مسدودسازی همچنین شامل یک عمارت ۱۲ میلیون پوندی در سنت جانز وود و یک ساختمان اداری ۱۰۰ میلیون پوندی در شهر لندن است که به «چن ژی»، رئیس «پرینس گروپ» مرتبط هستند. «چن» پیشتر در کامبوج دستگیر و به چین مسترد شده بود. دارایی‌های مرتبط با «وو آن مینگ» (Wu An Ming)، دستیار ادعایی «چن»، از جمله یک عمارت ۳۰ میلیون پوندی در هالند پارک و یک خانه شهری ۵۳ میلیون پوندی در بلگراویا که به زنی که همسر او ادعا می‌شود، ثبت شده است، نیز مسدود شده‌اند. گزارش شده است که «وو» در ماه ژوئن در ژاپن دستگیر شده است.
عملیات مشترک پلیس و FBI
پلیس در ماه اکتبر گذشته در یک عملیات مشترک با FBI، دو خانه در جزیره مان را که ظاهراً متعلق به «لی» بود، مورد بازرسی قرار داد. گزارش شده است که «پرینس گروپ» مجوزهای بازی در این جزیره را دریافت کرده بود که برای پولشویی عواید حاصل از جرایم خود مورد استفاده قرار می‌گرفت.
اقدامات آمریکا و اینترپل
آمریکا درخواست استرداد حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با این گروه را مطرح کرده است و یک نیروی ضربت مبارزه با کلاهبرداری مستقر در واشینگتن، از توقیف و مسدودسازی ۵۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال خبر داده است. بریتانیا نیز در راستای سرکوب مراکز کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا، بازار ارز دیجیتال «شین‌بی» (Xinbi) را تحریم کرده است و اینترپل، شبکه مجتمع‌های کلاهبرداری را یک تهدید جهانی اعلام کرده است.
واکنش «پرینس گروپ»
«پرینس گروپ» سال گذشته اعلام کرد که «قاطعانه هرگونه ادعایی مبنی بر دست داشتن خود یا رئیسش، «چن ژی»، در هرگونه فعالیت غیرقانونی را رد می‌کند».
مقامات قرار است روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کنند تا درخواست ادامه توقیف ساعت‌ها و جواهرات «لی» به ارزش ۱۰.۶ میلیون پوند، به همراه ۹۲,۵۷۰ پوند وجه نقد را ارائه دهند.
