حرکت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط دولت آمریکا؛ سرنوشت نامعلوم دارایی‌ها
تهران، ایران – داده‌های شرکت تحلیل بلاکچین Arkham نشان می‌دهد که کیف پول‌های ارز دیجیتال تحت کنترل دولت ایالات متحده روز سه‌شنبه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بیت‌کوین و BNB را جابجا کرده‌اند. بخشی از این دارایی‌ها به صرافی Coinbase Prime منتقل شده است که معمولاً از سوی ناظران بازار به عنوان واریز برای فروش تلقی می‌شود. با این حال، دلیل این جابجایی یا برنامه‌ریزی برای فروش احتمالی در حال حاضر تأیید نشده است.
جزئیات جابجایی بیت‌کوین
بخش بیت‌کوین این دارایی‌ها شامل ۸۳۳.۶ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۷۱.۶ میلیون دلار بوده است. این مقدار ابتدا از طریق دو آدرس ناشناس عبور کرده و سپس به آدرس‌های واریزی رسیده که Arkham آن‌ها را به عنوان Coinbase Prime شناسایی کرده است. Coinbase Prime خدماتی است که کوین‌بیس برای معامله و نگهداری ارزهای دیجیتال برای مؤسسات بزرگ ارائه می‌دهد.
Arkham حدود ۵۶۸.۷ بیت‌کوین از این مقدار را به وجوه ضبط شده از سرگئی پوتاپنکو و ایوان تورگین مرتبط دانسته است. “ضبط شده” به این معناست که دادگاه حکم به نگهداری دارایی‌های مرتبط با جرم توسط دولت داده است. این دو شهروند استونیایی سرویس استخراج ارز دیجیتال HashFlare را اداره می‌کردند که قراردادهای استخراج را بدون داشتن قدرت محاسباتی لازم برای پشتیبانی از آن‌ها به فروش می‌رساند.
دادستان‌ها ادعا می‌کنند که HashFlare بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیش از ۵۷۷ میلیون دلار فروش داشته است. در اوت ۲۰۲۵، دادگاه فدرال هر دو نفر را به ۱۶ ماه حبس که پیش از آن گذرانده بودند، محکوم کرد. وزارت دادگستری اعلام کرده است که دارایی‌های ضبط شده برای بازپرداخت به قربانیان در دسترس خواهد بود.
۲۶۴.۹ بیت‌کوین باقیمانده از هک صرافی Bitfinex در سال ۲۰۱۶ به دست آمده است. در آن سال، هکری به نام ایلیا لیشتنشتاین ۱۱۹,۷۵۴ بیت‌کوین از این صرافی سرقت کرد. در ژانویه ۲۰۲۵، وزارت دادگستری ادعا کرد که ۹۴,۶۴۳ بیت‌کوین باید به Bitfinex بازگردانده شود. دولت در طول روز به جابجایی وجوه از این کیف پول ادامه داد تا زمانی که به طور کامل تخلیه شد.
انتقال توکن BNB و ارتباط با Alameda Research
باقیمانده ۱۰۳ میلیون دلار ارز دیجیتال جابجا شده، توکن BNB، توکن صرافی Binance، بوده است. دولت ۴۰,۲۸۵ واحد BNB به ارزش ۳۱.۶۳ میلیون دلار را به یک آدرس ناشناس منتقل کرده که سپس کل این مبلغ را به آدرس دیگری منتقل کرده است. Arkham این کوین‌ها را به وجوه ضبط شده از Alameda Research، شرکت معاملاتی مرتبط با صرافی ورشکسته FTX، ردیابی کرده است.
با این حال، یک انتقال به معنای فروش نیست. Coinbase Prime همچنین به عنوان امین دولت عمل می‌کند؛ اساساً یک سرویس خزانه. بنابراین، یک واریز می‌تواند به معنای نگهداری باشد، همانند جابجایی مشابه ۲۸۸ میلیون دلاری در ماه جولای. تنها دولت می‌داند که این مورد کدام است و تاکنون اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده است.
سابقه فروش بیت‌کوین‌های ضبط شده
دولت ایالات متحده پیش از این مقادیر قابل توجهی بیت‌کوین ضبط شده را فروخته است، اما مدتی از این موضوع می‌گذرد. زمانی که در دسامبر ۲۰۲۴، ۱۹,۸۰۰ بیت‌کوین از محل کشف شده در Silk Road به Coinbase ارسال شد که ارزشی حدود ۱.۹۲ میلیارد دلار داشت، قیمت بیت‌کوین در عرض ۲۴ ساعت بیش از ۲ درصد کاهش یافت. Silk Road یک بازار سیاه آنلاین بود که توسط دولت تعطیل شد.
قیمت بیت‌کوین بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و تخلیه ناگهانی حجم زیادی از سوی دولت می‌تواند قیمت را برای تمام دارندگان کاهش دهد. به همین دلیل است که معامله‌گران این کیف پول‌ها را زیر نظر دارند.
محدودیت‌های قانونی برای فروش
در حال حاضر، دست دولت در فروش ارزهای دیجیتال تا حدی بسته است. یک دستور اجرایی در مارس ۲۰۲۵ “ذخیره استراتژیک بیت‌کوین” را ایجاد کرد؛ مجموعه‌ای از بیت‌کوین‌های ضبط شده که “نباید فروخته شوند”. بیت‌کوین تنها زمانی در این ذخیره محسوب می‌شود که به طور نهایی ضبط شده باشد، بنابراین کوین‌های مرتبط با پرونده‌های جنایی باز، خارج از این ذخیره قرار دارند.
BNB بیت‌کوین نیست، بنابراین تحت “ذخیره دارایی‌های دیجیتال” جداگانه‌ای قرار می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری تنها می‌تواند این دارایی‌ها را برای مواردی مانند بازپرداخت به قربانیان جرایم، عملیات اجرای قانون یا الزامات قانونی آزاد کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفته است که بیت‌کوین‌های ضبط شده، پایه و اساس این ذخیره را تشکیل می‌دهند.
کوین‌های روز سه‌شنبه بخش کوچکی از کل دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهند. تحقیقات سپتامبر Arkham نشان می‌دهد که دارایی‌های دولت آمریکا حدود ۳۲۵,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲۷ میلیارد دلار یا حدود ۱.۶ درصد از عرضه بیت‌کوین را شامل می‌شود. این امر واشنگتن را به بزرگترین دارنده دولتی در رتبه‌بندی Arkham تبدیل می‌کند، پیش از بریتانیا با ۶۱,۲۴۵ بیت‌کوین و السالوادور با ۷,۲۰۰ بیت‌کوین.
تقریباً تمام ذخایر بریتانیا از کلاهبرداری‌ای ناشی شده که بیش از ۱۲۰,۰۰۰ بازنشسته چینی را تحت تأثیر قرار داده است، در حالی که السالوادور بیت‌کوین خود را از طریق خرید مستقیم و استخراج به دست آورده است.
