مدیرعامل تتر اتهامات سنای آمریکا در خصوص تراکنش‌های مرتبط با ایران را رد کرد
پائولو آردوئینو، مدیرعامل شرکت تتر، در واکنش به گزارشی از کمیته فرعی سنای آمریکا که در تاریخ ۲۸ سپتامبر منتشر شد، اتهامات مبنی بر کندی این شرکت در مسدود کردن کیف پول‌های مرتبط با ایران و نیروهای نیابتی آن را رد کرد.
این گزارش، که توسط ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، و کارکنان اقلیت کمیته دائمی تحقیقات سنا منتشر شده، مدعی است که تتر در مسدود کردن آدرس‌های مرتبط با تحریم‌ها، با تأخیر عمل می‌کند. در مقابل، آردوئینو ادعا می‌کند که تتر پیش از اعلام رسمی تحریم‌ها، این آدرس‌ها را مسدود می‌کند.
آردوئینو در توصیف کار بلومنتال از واژه “تحلیل” با علامت نقل قول استفاده کرد و نوشت که از سال ۲۰۲۳، تتر به طور متوسط چهار هفته پیش از اعلام رسمی تحریم‌ها توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) و دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF)، آدرس‌های گزارش شده را مسدود کرده است. وی افزود که در ۹۹ درصد موارد، این اقدام پیش از آنکه شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis این آدرس‌ها را شناسایی کند، صورت گرفته است.
مدیرعامل تتر همچنین موفقیت شرکت خود را در کاهش ۹۴ درصدی حجم استیبل‌کوین‌های مرتبط با ایران، که آن را به “همکاری با نهادهای اجرای قانون” نسبت داد، برجسته کرد.
گزارش مذکور با عنوان “تتر در خدمت تروریسم”، ۸۴۶ کیف پول را که توسط OFAC یا NBCTF تحریم یا برای مصادره هدف قرار گرفته بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و دریافته است که ۸۴ درصد از این کیف پول‌ها به طور انحصاری یا تقریباً انحصاری در USDT تراکنش داشته‌اند.
یکی از یافته‌های اصلی گزارش، به تأخیر در مسدود کردن کیف پول‌ها اشاره دارد. بر اساس این گزارش، پس از آنکه NBCTF در ژوئن ۲۰۲۳، ۳۹ کیف پول مرتبط با یک پولشوی مرتبط با حزب‌الله را شناسایی کرد، تتر تنها پنج مورد از آن‌ها را برای ماه‌ها مسدود کرد و ۳۴ کیف پول دیگر را در مارس ۲۰۲۴، اندکی پیش از تحریم همین فرد توسط OFAC، مسدود نمود.
تحلیل کمیته فرعی نشان می‌دهد که بیش از ۳۴.۶ میلیون دلار USDT پس از انتشار اطلاعیه توقیف، از این کیف پول‌ها خارج شده است. همچنین، گزارش حاکی از آن است که بابک زنجانی، یک پولشوی تحریم شده ایرانی، در دسامبر ۲۰۲۵ آدرس کیف پول‌های بانک مرکزی ایران را در X منتشر کرده بود، اما تا سپتامبر، تتر آن‌ها را مسدود نکرده بود.
سه کیف پول مرتبط با شرکت Modex Exchange، که گزارش آن را به تأمین مالی بانک مرکزی ایران مرتبط می‌داند، بین آوریل و ژوئن ۲۰۲۵، ۵۷۵ میلیون دلار USDT دریافت کرده‌اند و تتر نیز این کیف پول‌ها را مسدود نکرده بود.
همانطور که پیشتر CryptoPotato گزارش داده بود، تتر در تاریخ ۲۸ سپتامبر اعلام کرد که به مقامات آمریکایی در مسدود کردن نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران در سال جاری کمک کرده است، از جمله بیش از ۳۴۴ میلیون دلار در دو آدرس مرتبط با بانک مرکزی ایران در ماه آوریل.
این شرکت همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۲ میلیون دلار در بیش از ۴۰ پرونده ارجاع شده از سوی دفتر مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل را مسدود کرده است. تتر ادعا می‌کند که در مجموع، بیش از ۴.۹ میلیارد دلار را مسدود کرده است که بیش از ۲.۴ میلیارد دلار آن با مقامات آمریکایی مرتبط بوده است.
