بیت‌کوین‌های قاچاقچی مواد مخدر ایرلندی دوباره فعال شدند
آدرس‌های بیت‌کوین متعلق به کلیفتون کالینز، قاچاقچی مواد مخدر ایرلندی، پس از بیش از ۱۰ سال عدم فعالیت، در تاریخ ۲۰ اکتبر ۵۰۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۴۱.۵۲ میلیون دلار جابجا کردند. پلتفرم تحلیل بلاک‌چین Arkham این آدرس‌ها را متعلق به کالینز شناسایی کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کلیدهای خصوصی این دارایی‌ها در سال ۲۰۱۷ مفقود شده بودند.
بر اساس داده‌های زنجیره بلوکی، یک آدرس که بیش از یک دهه غیرفعال بود، در تاریخ ۲۰ اکتبر ۵۰۰ بیت‌کوین را منتقل کرد. حساب نظارتی Lookonchain در زنجیره بلوکی تخمین زده است که این تراکنش ارزشی معادل ۴۱.۵۲ میلیون دلار داشته است.
Lookonchain با استناد به برچسب‌گذاری آدرس توسط Arkham، اعلام کرد که این ۵۰۰ بیت‌کوین به Coinbase Prime واریز شده است. Coinbase Prime سرویس نگهداری و معاملاتی است که کوین‌بیس به مشتریان سازمانی خود ارائه می‌دهد. بخش تحقیقات Arkham گزارش داده است که این پنجمین بار در سال جاری است که کیف پول کالینز، هر بار ۵۰۰ بیت‌کوین را جابجا می‌کند.
بر اساس سوابق زنجیره بلوکی در mempool.space، این تراکنش در ساعت ۱۰:۱۶ شب ۲۰ اکتبر به وقت تایوان انجام شده است.
پس از کسر کارمزد تراکنش، تمام این ۵۰۰ بیت‌کوین به آدرسی با پیشوند 3M5arb منتقل شده است. Arkham این آدرس را به عنوان آدرس ورودی Coinbase Prime برچسب‌گذاری کرده است. حدود ۴۸ دقیقه بعد، این دارایی‌ها به ۴۲ تراکنش تقسیم شده و از آنجا خارج شدند که ۴۰ مورد از آن‌ها هر کدام ۱۰ بیت‌کوین بود.
این سومین بار متوالی است که ۵۰۰ بیت‌کوین به همین آدرس واریز می‌شود. دو مورد قبلی در تاریخ‌های ۲ ژوئیه و ۲۸ اوت رخ داده و سوابق mempool.space نیز با این موارد مطابقت دارد. مبلغ واریزی در هر سه مورد، پس از کسر کارمزد، ۴۹۹.۹۹۹۴۳ بیت‌کوین بوده است.
اولین جابجایی در سال جاری در ماه مارس اتفاق افتاد. پلیس ایرلند (An Garda Síochána) در تاریخ ۲۴ مارس بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود که اداره دارایی‌های کیفری (CAB) یک کیف پول حاوی ۵۰۰ بیت‌کوین را توقیف کرده است. این عملیات با کمک پلیس اروپا (Europol) انجام شده بود. در آن زمان، ارزش این دارایی‌ها بیش از ۳۵ میلیون دلار تخمین زده می‌شد.
طبق گزارش Cointelegraph به نقل از روزنامه ایرلندی تایمز، این یکی از ۱۲ کیف پول متعلق به کالینز بوده است. پلیس همچنین اشاره کرده بود که پلیس اروپا در مقر خود در لاهه جلسه‌ای عملیاتی برگزار کرده و “تخصص فنی بسیار پیچیده و منابع رمزگشایی” را ارائه داده است.
Arkham گزارش داده است که دومین جابجایی ۵۰۰ بیت‌کوین در ماه مه به آدرس واریز یکی از بازارسازان به نام Wintermute در بایننس منتقل شده است. از آن زمان به بعد، در ماه ژوئیه، اوت و این مورد اخیر، همگی از طریق یک آدرس میانی مشابه عبور کرده‌اند. مجموع جابجایی‌های امسال به ۲۵۰۰ بیت‌کوین می‌رسد و حدود ۳۵۰۰ بیت‌کوین در این حساب‌ها باقی مانده است که Arkham ارزش آن را حدود ۲۸۸ میلیون دلار تخمین می‌زند.
اینکه چه کسی به کلیدهای خصوصی دسترسی پیدا کرده است، هنوز توسط مقامات رسمی اعلام نشده است. Arkham اشاره کرده است که حدس و گمان‌های اولیه حاکی از آن بود که کالینز یک نسخه پشتیبان از کلیدها داشته یا سارقانی که در سال ۲۰۲۰ به محل سکونت وی نفوذ کرده بودند، کلیدها را برای نقد کردن برده‌اند. با این حال، Arkham همچنان نهادهای انتظامی را محتمل‌ترین طرف می‌داند.
جرایم کالینز شامل کشت و فروش ماری‌جوانا در مکان‌های مختلف اجاره‌ای در ایرلند بود. او در اواخر سال ۲۰۱۱ و اوایل سال ۲۰۱۲، با استفاده از این درآمدها، ۶۰۰۰ بیت‌کوین خریداری کرد. در آن زمان، هر بیت‌کوین حدود ۵ دلار قیمت داشت و هزینه خرید ۵۰۰ بیت‌کوین حدود ۲۵۰۰ دلار بود. همین ۵۰۰ بیت‌کوین در زمان انتقال اخیر، بیش از ۴۰ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده است.
برای جلوگیری از هک، او دارایی‌های خود را در ۱۲ حساب مجزا، هر کدام با ۵۰۰ بیت‌کوین، توزیع کرده بود. در اوایل سال ۲۰۱۷، او کلیدهای خصوصی را روی یک برگ کاغذ A4 چاپ کرد و آن را در درپوش آلومینیومی جعبه چوب ماهیگیری خود پنهان کرد. جعبه چوب ماهیگیری در محل اجاره‌ای او در شهرستان گالوی نگهداری می‌شد. پس از آن، پلیس ماری‌جوانا را در خودروی او کشف کرد و او به ۵ سال زندان محکوم شد.
صاحبخانه بعداً آن ملک اجاره‌ای را تخلیه کرد و وسایل کالینز به محل دفن زباله منتقل شدند و کلیدهای خصوصی از آن زمان به بعد ناپدید شدند. اداره دارایی‌های کیفری بعداً این حساب‌ها را مصادره کرد. سخنگوی پلیس در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که “در حال حاضر امکان دسترسی به عبارت بازیابی (mnemonic phrase) بیت‌کوین وجود ندارد.” Arkham اشاره کرده است که ۴ جابجایی پس از ماه مارس هیچ اعلامیه رسمی نداشته‌اند.
کلیدهای خصوصی ۶۰۰۰ بیت‌کوین کلیفتون کالینز چگونه مفقود شدند؟
طبق گزارش گاردین در سال ۲۰۲۰، او کلیدهای خصوصی ۶۰۰۰ بیت‌کوین را روی یک کاغذ A4 چاپ کرده و در درپوش جعبه چوب ماهیگیری پنهان کرده بود. پس از ورود او به زندان در سال ۲۰۱۷، صاحبخانه ملک اجاره‌ای را تخلیه کرد و وسایل به محل دفن زباله فرستاده شدند.
چه کسی بیت‌کوین‌های کلیفتون کالینز را جابجا می‌کند؟
مقامات رسمی توضیحی ارائه نکرده‌اند. پلیس ایرلند در تاریخ ۲۴ مارس اعلام کرد که یک کیف پول حاوی ۵۰۰ بیت‌کوین را توقیف کرده است. Arkham بر اساس الگوی تراکنش‌ها، احتمال می‌دهد که ۴ جابجایی بعدی که مجموعاً ۲۰۰۰ بیت‌کوین بوده نیز توسط نهادهای انتظامی انجام شده باشد.
