توافق با بنیانگذار سلسیوس، الکس مشینسکی، او را برای همیشه از صنعت ارزهای دیجیتال، اوراق بهادار و کالاها محروم می‌کند.
الکس مشینسکی، مدیرعامل سابق سلسیوس، در پی توافقی با دادستان کل نیویورک، لتitia جیمز، که شامل پرداخت‌های مشروط تا سقف ۳۵ میلیون دلار است، برای همیشه از فعالیت در صنایع ارزهای دیجیتال، اوراق بهادار و کالاها منع شد.
این توافق که روز جمعه اعلام شد، به دعوی حقوقی مدنی سال ۲۰۲۳ علیه مشینسکی پایان می‌دهد. در این دعوی، او متهم شده بود که پیش از ورشکستگی سلسیوس در سال ۲۰۲۲، صدها هزار سرمایه‌گذار را درباره امنیت این شرکت گمراه کرده است.
بر اساس این توافق، مشینسکی در صورتی که نتواند ۱۰ میلیون دلار دیگر از عواید نامشروع خود را علاوه بر دارایی‌های مصادره شده به دولت فدرال، جریمه کند، باید ۲۵ میلیون دلار به ایالت نیویورک بپردازد. همچنین، اگر دوره کامل محکومیت زندان خود را سپری نکند، ۱۰ میلیون دلار دیگر نیز جریمه خواهد شد.
مشینسکی در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان فدرال به جرم کلاهبرداری است و پیشتر نیز به مصادره بیش از ۴۸ میلیون دلار محکوم شده بود. حکم فدرال ناشی از اقرار او به جرم کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالاها در دسامبر ۲۰۲۴ است.
جیمز در بیانیه روز جمعه خود گفت: «الکس مشینسکی به مردم نیویورک قول داد که شرکتش مکانی امن برای سرمایه‌گذاری پس‌انداز زحمت‌کشیده‌شان است، اما در نهایت با فروپاشی سرمایه‌گذاری‌های پرخطرش، آن‌ها را بی‌پول گذاشت.»
بر اساس دعوی حقوقی سال ۲۰۲۳، مشینسکی سلسیوس را به عنوان جایگزینی امن‌تر برای بانک‌ها تبلیغ می‌کرد و سودهایی تا ۱۷ درصد ارائه می‌داد، در حالی که به گفته شاکیان، سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و زیان‌های فزاینده را پنهان می‌کرد.
طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، تا اوایل سال ۲۰۲۲، سلسیوس حدود ۲۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال جذب کرده بود، اما در تولید درآمد کافی برای حفظ بازدهی‌های وعده داده شده با مشکل مواجه شد و این امر منجر به سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتر شد.
سلسیوس در ژوئن ۲۰۲۲ برداشت مشتریان را مسدود کرد و ماه بعد اعلام ورشکستگی نمود و کسری بیش از ۱ میلیارد دلار بین دارایی‌ها و بدهی‌های خود را فاش کرد.
بر اساس دفتر دادستان کل نیویورک، تا اوت ۲۰۲۶، بیش از ۳.۴ میلیارد دلار از طریق فرآیند ورشکستگی به طلبکاران سلسیوس پرداخت شده است.
توافق با ایالت نیویورک به دنبال توافق‌های جداگانه با نهادهای نظارتی فدرال در اوایل سال جاری صورت می‌گیرد. در ماه ژوئن، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مشینسکی را برای همیشه از معامله و ثبت‌نام در این نهاد منع کرد. توافقی در ماه آوریل با کمیسیون فدرال تجارت (FTC) نیز او را از کار در حوزه ارزهای دیجیتال و امور مالی منع کرده و مستلزم پرداخت ۱۰ میلیون دلار، به همراه حکم عمدتاً معلق شده ۴.۷۲ میلیارد دلاری بود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز در ماه سپتامبر به توافقی اصولی با مشینسکی برای حل و فصل دعوی مدنی جداگانه خود دست یافت، که قاضی فدرال در ۲۹ سپتامبر بدون تعهد، در انتظار نهایی شدن توافق، آن را رد کرد.
از ماه مه، مشینسکی در تلاش برای لغو محکومیت و حکم فدرال خود بوده و خود را در این پرونده نمایندگی می‌کند. دادستانان فدرال در ماه اوت با درخواست او مخالفت کرده و استدلال‌هایش را «بی‌اساس» خواندند.
قاضی درخواست او برای کشف شواهد را رد کرد و حکمی در تاریخ ۵ اکتبر این تصمیم را بدون تغییر باقی گذاشت. مشینسکی تا ۱۱ دسامبر فرصت دارد تا به مخالفت دولت با درخواست خود پاسخ دهد.
