وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی برای قطع دسترسی صرافی ارز دیجیتال MEXC Global از سیستم مالی این کشور، اعلام کرد که این صرافی درگیر حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و سایر فعالیت‌های مجرمانه با مشارکت ایران، کره شمالی و روسیه بوده است. در واکنش به این اقدام، MEXC Global اعلام کرده است که این دستور را با دقت و با همکاری تیم‌های حقوقی و انطباق خود در حال بررسی دارد.
دستور FinCEN علیه MEXC Global
شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا، در اقدامی که تحت بخش ۹۷۱۴ (الف) قانون مبارزه با پولشویی روسیه صورت گرفته، MEXC Global را به عنوان یک نگرانی عمده در زمینه پولشویی معرفی کرده است. این اقدام در چارچوب عملیات “Economic Outcast” انجام شده است. در همین راستا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) هشت موسسه خدمات پولی مستقر در کانادا را که به رژیم ایران کمک می‌کنند، تحریم کرده است.
محدودیت‌های مالی برای MEXC Global
این دستورالعمل، موسسات مالی آمریکا را از پردازش هرگونه انتقال وجهی که شامل MEXC Global باشد، منع می‌کند. این محدودیت شامل تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با این صرافی نیز می‌شود و به طور موثر دسترسی آن را به سیستم مالی آمریکا قطع می‌کند.
حجم تراکنش‌های غیرقانونی
خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که MEXC Global بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، حداقل ۱۶ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی را تسهیل کرده است. این تراکنش‌ها ظاهراً شامل دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری، باج‌افزار، کلاهبرداری و فعالیت در بازارهای دارک‌نت بوده است.
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره گفت: «موسسات مالی نمی‌توانند دوگانه عمل کنند؛ یا از رژیم ایران حمایت می‌کنید یا به سیستم مالی آمریکا دسترسی دارید.»
تراکنش‌های مرتبط با روسیه
FinCEN اعلام کرده است که نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با روسیه از طریق MEXC Global انجام شده است. این مبلغ شامل ۲۳۲ میلیون دلار تراکنش مستقیم با گروه‌هایی است که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده‌اند. همچنین، ظاهراً MEXC Global تا ژوئن ۲۰۲۶ تراکنش‌هایی را با صرافی تحریم‌شده روسی Garantex و جانشین آن، Grinex، پردازش کرده است. Garantex اولین بار در آوریل ۲۰۲۲ تحریم شد. FinCEN همچنین حداقل ۲۶ میلیون دلار تراکنش مرتبط با شبکه A7 روسیه را که متهم به کمک به افراد برای فرار از تحریم‌ها است، شناسایی کرده است. ۲۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به استیبل‌کوین A7A5 مرتبط بوده است.
تراکنش‌های مرتبط با ایران
فعالیت‌های غیرقانونی به روسیه محدود نمی‌شود. بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، MEXC Global حدود ۱ میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی ارز دیجیتال ایرانی را پردازش کرده است. FinCEN همچنین حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش مرتبط با بانک مرکزی تحریم‌شده ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس آن را کشف کرده است.
واکنش MEXC Global
MEXC Global در پلتفرم X (توییتر سابق) اعلام کرد که از دستور FinCEN مطلع است و در حال بررسی آن با تیم‌های حقوقی و انطباق خود است. این صرافی افزود که به این نگرانی‌ها جدی می‌نگرد و قصد دارد با FinCEN، سایر نهادهای نظارتی و مقامات در سراسر جهان همکاری کند.
ووگار اوصی، یکی از بنیان‌گذاران MEXC Global، گفت: «می‌خواهم به جامعه خود اطمینان دهم که MEXC به طور عادی فعالیت می‌کند و دارایی‌های کاربران امن هستند.» این صرافی همچنین اعلام کرده است که بررسی مستقلی را بر روی کنترل‌های ضد پولشویی (AML) و تحریم‌های خود آغاز کرده و به‌روزرسانی‌های بیشتری را از طریق کانال‌های رسمی خود ارائه خواهد داد.
این دستور اجرایی ۳۰ روز پس از انتشار در “Federal Register” اجرایی خواهد شد. هرگونه نقض می‌تواند منجر به جریمه‌های مدنی یا کیفری شود و فشار قابل توجهی را بر MEXC Global وارد کند.
