سابق افسر پلیس بریتانیا به دلیل سرقت بیت‌کوین‌های ضبط شده از پرونده جاده ابریشم به پرداخت بیش از ۱.۸ میلیون پوند محکوم شد
پاول چولز، افسر سابق اداره ملی جرایم بریتانیا (NCA) که در تحقیقات پرونده جاده ابریشم (Silk Road) نقش داشت، به سرقت ۵۰ بیت‌کوین از کیف پول‌های ضبط شده در این پرونده متهم شده است. این بیت‌کوین‌ها که در زمان سرقت ارزشی حدود ۵۹,۴۰۹ پوند داشتند، اکنون ارزشی معادل ۱,۸۱۰,۶۷۸.۹۳ پوند پیدا کرده‌اند و دادگاه دستور مصادره این مبلغ را صادر کرده است.
جزئیات پرونده: از کیف پول ضبط شده تا کارت نقدی
چولز، که در آن زمان ۴۴ سال داشت و افسر عملیاتی NCA در زمینه جرایم دارک وب بود، در سال ۲۰۱۷ میلادی اقدام به سرقت این ۵۰ بیت‌کوین کرد. این سرقت در حالی صورت گرفت که NCA به همراه FBI در حال تحقیق بر روی نسل دوم جاده ابریشم (Silk Road 2.0) بودند. توماس وایت، بنیانگذار Silk Road 2.0، در سال ۲۰۱۹ به جرم خود محکوم شد.
چولز مسئولیت تحلیل و استخراج ارزهای دیجیتال از دستگاه‌های ضبط شده وایت را بر عهده داشت. در تاریخ ۶ و ۷ مه ۲۰۱۷، او ۵۰ بیت‌کوین از مجموع ۹۷ بیت‌کوین ضبط شده را به دو آدرس عمومی منتقل کرد. سپس این مقدار را به تراکنش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و از طریق سرویس میکسر Bitcoin Fog برای پنهان کردن ردپای مالی خود استفاده کرد.
او برای تبدیل بیت‌کوین‌ها به پول نقد از کارت‌های نقدی Cryptopay و Wirex که خود افتتاح کرده بود، استفاده کرد. طبق گزارش‌ها، ۲۷۹ تراکنش از طریق کارت Cryptopay به مبلغ ۲۳,۳۰۹ پوند و ۶,۲۳۲ پوند از طریق تبدیل ارز و برداشت نقدی انجام شده بود. همچنین ۷۹,۸۸۴.۷۷ پوند از طریق حساب و کارت Wirex هزینه شده بود.
پس از ناپدید شدن بیت‌کوین‌ها، ابتدا انگشت اتهام به سمت وایت نشانه رفت. تیم NCA در ابتدا تصور می‌کرد که وایت خود این اقدام را انجام داده است. در اواخر سال ۲۰۲۱، این ۵۰ بیت‌کوین به عنوان دارایی غیرقابل بازیابی از حساب‌ها حذف شدند. وایت خود به پرداخت ۱,۵۶۰,۵۰۶ پوند محکوم شده بود و با فروش ۴۷ بیت‌کوین باقی‌مانده، همچنان ۱,۰۶۶,۹۵۶ پوند بدهکار بود. وایت اصرار داشت که این سرقت توسط یکی از اعضای داخلی NCA انجام شده است، زیرا تنها آن‌ها به کلیدهای خصوصی کیف پول دسترسی داشتند.
نقطه عطف پرونده و دستگیری چولز
نقطه عطف پرونده در اوایل سال ۲۰۲۲ رخ داد. پس از آزادی مشروط وایت و انتقال مسئولیت نظارت بر او به پلیس مرسی‌ساید، در جلسه‌ای با حضور چولز، پلیس مرسی‌ساید از سرقت ۵۰ بیت‌کوین مطلع شد.
پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و در ماه مه ۲۰۲۲، چولز را دستگیر کرد. در بازرسی از تلفن همراه او، آیفونی کشف شد که به حساب‌های مورد استفاده برای انتقال بیت‌کوین متصل بود و سابقه مرورگر مربوط به خدمات تبدیل ارز دیجیتال را نشان می‌داد. همچنین در دفتر کار او، دفترچه‌هایی حاوی نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات مربوط به حساب‌های رمزنگاری شده وایت پیدا شد.
در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۲۵، چولز به جرم سرقت، انتقال و پنهان کردن اموال حاصل از جرم اعتراف کرد. NCA در تاریخ ۱۱ ژوئیه او را اخراج کرد و در ۱۶ ژوئیه، دادگاه کیفری لیورپول او را به ۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد.
جان بلک، بازرس ارشد پلیس مرسی‌ساید، در بیانیه دادگاه گفت: “او از موقعیت خود در این تحقیق برای منافع شخصی سوءاستفاده کرد و نقشه‌ای را طراحی کرد که فکر می‌کرد می‌تواند ردپای او را پنهان کند. اما اشتباه می‌کرد.”
محاسبه مبلغ مصادره و سرنوشت آن
مبلغ ۱.۸۱ میلیون پوندی که در حکم مصادره قید شده، لزوماً مبلغی نیست که چولز مستقیماً دریافت کرده است. طبق گزارش رسانه‌های بریتانیایی، افزایش ارزش بیت‌کوین باعث شده است که سود حاصل از جرم او به ۱,۹۷۰,۷۵۹.۲۷ پوند برسد. با این حال، دادگاه دارایی‌های قابل اجرا توسط او را ۱,۸۱۰,۶۷۸.۹۳ پوند ارزیابی کرده است.
طبق قانون “درآمد حاصل از جرم” بریتانیا، مبلغ مصادره بر اساس کمترین مبلغ بین سود حاصل از جرم و دارایی‌های قابل اجرا تعیین می‌شود. بنابراین، حدود ۱۶۰ هزار پوند از این اختلاف در حکم مصادره فعلی لحاظ نشده است، اما دادستانی همچنان می‌تواند در صورت کشف دارایی‌های جدید، درخواست تجدید نظر در ارزیابی را داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر در این پرونده، صدور دستور پرداخت غرامت به “قربانی” است. این مبلغ برای تسویه بدهی‌های باقی‌مانده قربانی از دستور مصادره قبلی استفاده خواهد شد. اگرچه هویت قربانی به طور رسمی اعلام نشده است، اما با توجه به جزئیات پرونده، محتمل‌ترین فرد توماس وایت است که هنوز ۱,۰۶۶,۹۵۶ پوند از حکم مصادره خود را پرداخت نکرده است. در این صورت، این مبلغ پس از طی یک دور، دوباره به خزانه دولت باز خواهد گشت.
