کازینوهای سیهانوکویل کامبوج: ۱.۰۷ میلیارد دلار جریان رمزارز علی‌رغم فشارها
بر اساس گزارش شرکت اطلاعات بلاک‌چین TRM Labs، کازینوهای سیهانوکویل کامبوج بین اول ژانویه تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۱.۰۷ میلیارد دلار رمزارز دریافت کرده‌اند. این در حالی است که دولت این کشور در حال سرکوب مراکز کلاهبرداری و شبکه‌های مرتبط با تحریم‌های بین‌المللی است.
دریافت وجوه در کازینوهای ساحلی
این گزارش حاکی از آن است که ۳۴ کازینوی حضوری در شهر ساحلی سیهانوکویل در این دوره زمانی وجوه مذکور را دریافت کرده‌اند. کازینوهای مرتبط با شبکه‌هایی که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تحریم شده‌اند، ۶۸۷ میلیون دلار یا ۶۴ درصد از کل مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند.
ادامه جریان رمزارز پس از تحریم‌ها
TRM Labs دریافته است که رمزارزها ماه‌ها پس از اعلام تحریم‌ها توسط مقامات آمریکایی همچنان به اپراتورهای کازینوی تحریم‌شده سرازیر شده‌اند. از ۲۳ آوریل تا ۷ سپتامبر، نهادهای مرتبط با هتل Xihu Resort مبلغ ۱۸۴ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. نهادهای منتسب به Huan Hai Bo Lai International Investment نیز در همین دوره زمانی ۱۲۹ میلیون دلار دیگر دریافت کرده‌اند. یک کازینوی مرتبط با Jin Bei Group پس از تحریم گروه Prince و نهادهای مرتبط در اکتبر ۲۰۲۵، ۹ میلیون دلار دریافت کرده است.
کاهش ظاهری جریان‌های ماهانه
با وجود ادامه این جریان‌ها، به نظر می‌رسد جریان‌های ماهانه رمزارز کاهش یافته است. کازینوها به طور متوسط ۱۴۸ میلیون دلار در ماه بین ژانویه و مه دریافت کرده‌اند. این رقم در ماه‌های ژوئیه و اوت به حدود ۹۵ میلیون دلار کاهش یافته است. جریان‌های ورودی به کازینوهای تحریم‌شده نیز از میانگین ۱۰۰ میلیون دلار در ماه به حدود ۴۸ میلیون دلار کاهش یافته است.
چالش‌های ردیابی تراکنش‌ها
با این حال، TRM Labs معتقد است که این کاهش ممکن است تصویر کاملی را منعکس نکند. اپراتورهای کازینو به طور مکرر آدرس کیف پول خود را تغییر می‌دهند که ردیابی تراکنش‌های آن‌ها را دشوارتر می‌کند. برخی از وجوه ممکن است اکنون از طریق کیف پول‌هایی در حال جابجایی باشند که هنوز توسط بازرسان شناسایی نشده‌اند.
تسلط USDT بر شبکه TRON
این گزارش همچنین نشان داد که USDT در بلاک‌چین TRON ۹۹.۹ درصد از کل رمزارزهای دریافتی توسط کازینوها را تشکیل می‌دهد. TRM این ترجیح را به کارمزدهای پایین تراکنش، نقدینگی قوی و پذیرش گسترده در سراسر جنوب شرق آسیا نسبت داده است.
شبکه فعال تبدیل رمزارز به پول نقد
مشاهدات میدانی همچنین حاکی از آن است که شبکه تبدیل رمزارز به پول نقد در این شهر همچنان فعال است. کازینوها همچنان USDT را در باجه‌های خود می‌پذیرند و آن را به تراشه و دلار آمریکا تبدیل می‌کنند، با حداقل بررسی‌های ظاهری از مشتریان. همچنین صرافی‌ها، فروشگاه‌های رفاه، هتل‌ها، فروشگاه‌های تلفن و باجه‌های صرافی خدمات تبدیل رمزارز به پول نقد را ارائه می‌دهند.
کندی اقتصادی در سیهانوکویل
این فعالیت‌ها علی‌رغم نشانه‌هایی از کندی اقتصادی گسترده‌تر در سیهانوکویل ادامه دارد. TRM گزارش داده است که چندین کسب‌وکار که به کارگران مراکز کلاهبرداری خدمات ارائه می‌دادند، تعطیل شده یا فعالیت خود را کاهش داده‌اند. همچنین طبق مشاهدات محلی، طبقات کازینو که در سال ۲۰۲۵ شلوغ بودند، اکنون با ظرفیت کمتر فعالیت می‌کنند.
فشارها بر کامبوج برای مقابله با کلاهبرداری
کامبوج با فشارهای فزاینده‌ای برای از بین بردن عملیات کلاهبرداری مرتبط با کلاهبرداری آنلاین و پولشویی مواجه شده است. در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، کمیسیون ضد کلاهبرداری این کشور اعلام کرد که ۱۸ مجوز کازینو را لغو و ۹ مجوز دیگر را معلق کرده است. آمریکا نیز شبکه‌های مرتبط با این بخش را هدف قرار داده است. در آوریل ۲۰۲۶، OFAC سناتور کامبوجی، کوک آن، و ۲۸ فرد و نهاد مرتبط را به دلیل دخالت ادعایی در عملیات مراکز کلاهبرداری که آمریکایی‌ها را فریب داده‌اند، تحریم کرد.
TRM Labs اعلام کرده است که آخرین آمار نشان می‌دهد که اقدامات اجرایی نتوانسته‌اند جریان رمزارز به کازینوهای مرتبط با شبکه‌های تحریم‌شده را متوقف کنند.
