سناتور ریچارد بلومنتال از چهار شرکت ارز دیجیتال خواست تا پایان ماه نوامبر سوابق خود را ارسال کنند و در صورت عدم رعایت ضرب‌الاجل ۴ ژانویه، هشدار داد که اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.
ریچارد بلومنتال، سناتور آمریکایی، به شرکت‌های بایننس، تتر و دو شرکت ارز دیجیتال مرتبط با دونالد ترامپ تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۷ فرصت داد تا سوابق مورد درخواست در تحقیقات سنا را به صورت داوطلبانه ارائه دهند.
وی هشدار داد که عدم رعایت ضرب‌الاجل ماه ژانویه می‌تواند منجر به اقدامات بعدی شود.
بلومنتال، که دموکرات ارشد و رئیس آینده کمیته دائمی تحقیقات سنا خواهد بود، نامه‌های پیگیری را روز پنجشنبه برای بایننس، تتر، World Liberty Financial و Fight Fight Fight LLC، شرکتی که توکن memecoin TRUMP دونالد ترامپ را راه‌اندازی کرده است، ارسال کرد.
در این نامه‌ها از شرکت‌ها خواسته شده بود تا از تاریخ ۳۰ نوامبر شروع به ارسال سوابق کنند. ضرب‌الاجل ۴ ژانویه یک روز پس از آن است که دموکرات‌ها قرار است کنترل سنا را به دست گیرند.
بلومنتال نوشت که این کمیته در صورت عدم رعایت ضرب‌الاجل ماه ژانویه توسط شرکت‌ها، “اقدامات جایگزین برای حصول انطباق” را بررسی خواهد کرد. قوانین فعلی این کمیته به رئیس آن اجازه می‌دهد تا برای اسناد و سوابق احضاریه صادر کند.
کوین‌تلگراف برای دریافت نظر از بایننس، تتر، World Liberty Financial و Fight Fight Fight LLC تلاش کرد اما پیش از انتشار پاسخی دریافت نکرد.
تحقیقات در مورد شرکت‌های مرتبط با ترامپ
در ماه مه ۲۰۲۵، بلومنتال تحقیقی را در مورد تضاد منافع احتمالی در سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال ترامپ آغاز کرد. وی از هر دو شرکت سوابقی در مورد مالکیت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سازوکارهای جلوگیری از تضاد منافع درخواست کرد. وکلای World Liberty Financial ادعاهای وی را رد کرده و اعلام کردند که این شرکت هیچ وابستگی با Fight Fight Fight LLC ندارد.
در ژوئن ۲۰۲۶، بلومنتال و چهار سناتور دموکرات دیگر خواستار برگزاری جلسات استماع در مورد معامله گزارش شده ۵۰۰ میلیون دلاری برای خرید ۴۹ درصد از سهام World Liberty Financial توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری در ابوظبی شدند.
درخواست سوابق از بایننس و تتر
در ماه فوریه، بلومنتال از بایننس درخواست سوابق مربوط به تراکنش‌های مرتبط با نهادهای ایرانی و ناوگان سایه روسیه را کرد. بایننس در پاسخ خود در ماه مارس گزارش‌های مبنا را نادرست خواند و اعلام کرد که تا جایی که اطلاع دارد، هیچ حسابی در بایننس مستقیماً با یک نهاد مستقر در ایران تراکنش نداشته است. در نامه روز پنجشنبه، بلومنتال گفت که بایننس هنوز هیچ یک از سوابق درخواستی را ارائه نکرده است.
نامه بلومنتال به تتر، درخواست‌ها برای سوابق مربوط به استفاده از USDT توسط نهادهای تحریم شده و معاملات تتر با Nxum، یک شرکت مشاوره که توسط بو هاینز، مشاور سابق ارز دیجیتال کاخ سفید، تأسیس شده است را تکرار کرد.
در ماه سپتامبر، بلومنتال گزارشی را منتشر کرد که توسط کارکنان دموکرات کمیته تهیه شده بود و ادعا می‌کرد USDT به بخش کلیدی شبکه بانکداری سایه ایران تبدیل شده است. تتر ادعاهایی مبنی بر اینکه USDT پناهگاهی برای بازیگران تحریم شده فراهم می‌کند را رد کرد و گفت که در سال ۲۰۲۶ به مقامات در مسدود کردن نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار توکن مرتبط با ایران کمک کرده است.
