وزارت خزانهداری آمریکا در راستای تشدید اقدامات علیه شبکههای مالی ایران، صرافی ارز دیجیتال «بیتبنک» (BitBank) را تحریم کرد.
تحریم بیتبنک به اتهام تسهیل انتقال وجوه مرتبط با ایران
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) اعلام کرد که صرافی بیتبنک تحت کنترل بابک زنجانی، سرمایهدار ایرانی که پیش از این نیز تحت تحریمهای آمریکا قرار داشته، فعالیت میکند. این نهاد آمریکایی، صرافی مذکور را به کمک به انتقال وجوه مرتبط با ایران متهم کرده است.
بر اساس گزارش OFAC، از بیتبنک برای انتقال پرداختهایی که توسط سازمان «هرمز سیف مارین سرویسز» (Hormuz Safe Marine Services Authority) دریافت شده، استفاده شده است. این سازمان نیز پیش از این توسط آمریکا تحریم شده بود. OFAC مدعی شد که این نقل و انتقالات از ماه ژوئن آغاز شده است. مقامات خزانهداری همچنین ادعا کردند که بیتبنک در انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) بین ماههای ژوئن و ژوئیه نقش داشته است.
این اقدام همچنین شرکت «پیشتاز سیمرغ الکترونیک تجارت» (Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company)، توسعهدهنده بیتبنک، و سه مدیر مرتبط با بابک زنجانی به نامهای حسین علی ذاکر حسین، محمد مهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری را هدف قرار داده است. OFAC این گروه را بخشی از شبکه داراییهای دیجیتال زنجانی توصیف کرده است.
این تحریمها تحت فرمان اجرایی ۱۳902 اعمال شدهاند که به دولت آمریکا اختیارات لازم برای هدف قرار دادن بخشهایی از اقتصاد ایران، از جمله بخش داراییهای دیجیتال آن را میدهد. خزانهداری قصد دارد از این اختیارات برای پیگیری پلتفرمهای رمزارزی و سایر کسبوکارهایی که به کشور غرب آسیا در دور زدن محدودیتهای آمریکا کمک میکنند، استفاده کند.
بیتبنک از حداقل سال ۲۰۲۴ به عنوان یک صرافی دارایی دیجیتال ایرانی فعالیت داشته است. طبق گزارش OFAC، زنجانی این صرافی را از طریق حسابهای شبکههای اجتماعی خود تبلیغ کرده است. این نهاد همچنین ادعا کرد که بیتبنک توسط سایر شرکتهای مرتبط با شبکه تجاری او به عنوان شریک معرفی شده بود.
بابک زنجانی در گذشته با اقدامات قانونی در ایران مواجه شده بود. او در سال ۲۰۱۶ به اتهام اختلاس میلیونها دلار از شرکت دولتی «نفت ملی ایران» به اعدام محکوم شد. حکم او در سال ۲۰۲۴ مورد عفو قرار گرفت. مقامات آمریکایی اکنون ادعا میکنند که او شبکهای از کسبوکارها، از جمله شرکتهای دارایی دیجیتال را بازسازی کرده است.
این آخرین اقدامات در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) صورت میگیرد. خزانهداری این کمپین را در اوت ۲۰۲۶ به عنوان بخشی از تلاشها برای محدود کردن دسترسی ایران به کانالهای مالی بینالمللی راهاندازی کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، اظهار داشت: «اگر از رژیم ایران حمایت کنید، وزارت خزانهداری شما را تحریم خواهد کرد.»
در ماه ژوئن، آمریکا صرافیهای «نوبیتکس» (Nobitex)، «والکس» (Wallex)، «بیتپین» (Bitpin) و «رمزینکس» (Ramzinex) را تحریم کرده بود. نوبیتکس توجه ویژهای را به خود جلب کرد. خزانهداری اعلام کرد که این صرافی بیش از نیمی از ورودیهای رمزارزی ایران در سال ۲۰۲۵ را مدیریت کرده است. مقامات همچنین ادعا کردند که این صرافی به انتقال استیبلکوینها و دسترسی به پلتفرمهای رمزارزی خارجی کمک کرده است.
امیرحسین راد، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل سابق نوبیتکس، نیز هدف این تحریمها قرار گرفت.
