تتر: مدیرعامل در واکنش به گزارش سنا، زمان‌بندی مسدودسازی آدرس‌های مرتبط با ایران را تشریح کرد
پائولو آردوئینو، مدیرعامل شرکت تتر، اعلام کرد که این شرکت به طور متوسط چهار هفته پیش از تعیین رسمی آدرس‌های مرتبط با ایران توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) و دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF)، آن‌ها را مسدود کرده است. وی همچنین کاهش ۹۴ درصدی حجم استیبل‌کوین‌های مرتبط با ایران را به این اقدامات نسبت داد.
این اظهارات بخشی از پاسخ تتر به گزارشی از سنا است. این شرکت جزئیات دوره اندازه‌گیری، خط مبنا، مجموعه آدرس‌ها یا دامنه دارایی‌های مورد استفاده برای محاسبه کاهش حجم را منتشر نکرده است. آردوئینو همچنین تأیید کرد که تتر آدرس‌های گزارش‌شده را مسدود کرده است.
آردوئینو در پستی در شبکه اجتماعی X، تفسیر سناتور ریچارد بلومنتال از یافته‌های سنا را به چالش کشید. وی توضیح داد که میانگین چهار هفته‌ای او به زمان بین مسدودسازی توسط تتر و تعیین رسمی تحریم‌ها توسط OFAC یا NBCTF اشاره دارد. رقم مجزای ۹۹ درصد مربوط به زمانی است که تتر نسبت به برچسب‌گذاری آدرس‌ها توسط Chainalysis اقدام کرده است.
گزارش “تتر متصل به تروریسم” (Tethered to Terrorism) در تاریخ ۲۸ سپتامبر توسط کارکنان دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا منتشر شد. این گزارش ۸۴۶ کیف پول را که به دلیل ارتباط با ایران و نیروهای نیابتی آن بین ژوئن ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶ مسدود یا هدف توقیف قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار داد. یافته‌های این گزارش حاکی از آن بود که ۸۴ درصد از این کیف پول‌ها به طور انحصاری یا تقریباً انحصاری در USDT تراکنش انجام داده‌اند.
یک مورد در گزارش، روایت تتر از اقدامات زودهنگام را پیچیده می‌کند. NBCTF اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۳، ۳۹ کیف پول مرتبط با توفیق محمد سعید العلو، تأمین‌کننده مالی حزب‌الله، را تعیین کرد. تتر پنج کیف پول را مسدود کرد، در حالی که ۳۴ کیف پول دیگر تا مارس ۲۰۲۴ باز ماندند و در این مدت بیش از ۳۴.۶ میلیون دلار USDT از آن‌ها خارج شد.
این گزارش در برخی موارد، پاسخگویی تتر به تعیین تحریم‌ها را از اواخر سال ۲۰۲۳ به رسمیت شناخته، اما تلاش کلی این شرکت را نامنظم و ناسازگار توصیف کرده است. یافته‌های سنا هم به استفاده USDT توسط این کیف پول‌ها و هم به زمان‌بندی اقدامات در موارد فردی مربوط می‌شود و دفاعیه زمان‌بندی این شرکت را در کنار دوره مشخصی از انتقال‌های ادامه یافته قرار می‌دهد.
در افشاهای منتشر شده در ۲۸ سپتامبر، تتر اعلام کرد که از مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۶ حمایت کرده است. این رقم شامل بیش از ۳۴۴ میلیون دلار در دو آدرس در ماه آوریل و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار در چهار کیف پول در ماه ژوئیه بود. تتر مبلغ باقی‌مانده حدود ۷۶ میلیون دلار را جزئیات نداده است.
رقم ۸۴ درصدی سنا، سهم نمونه کیف پول‌های مورد بررسی را که تقریباً منحصراً از USDT استفاده می‌کردند، اندازه‌گیری می‌کند و یک آمار زمان‌بندی مسدودسازی نیست. ادعای جداگانه تتر در مورد حجم، به فعالیت استیبل‌کوین‌های مرتبط با ایران مربوط می‌شود؛ تمایزی که هنگام ارزیابی نقش صادرکننده در جریان‌های پرداخت فرامرزی و قابلیت مشاهده فعالیت کیف پول برای شرکت‌های تحلیل بلاکچین اهمیت دارد.
شرکت TRM Labs حجم ارز دیجیتال ایران را در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده است که نشان‌دهنده کاهش تقریبی ۱۲ درصدی در کل بازار است. CoinGecko ارزش بازار USDT را حدود ۱۸۳ میلیارد دلار اعلام کرده است. زمینه بزرگتر بازار، کاهش ادعایی تتر را برای نظارت بر انطباق مقررات مهم می‌سازد، در حالی که رویکرد این شرکت به کنترل‌های انطباق با مقررات، همچنان یک مسئله اصلی در این اختلاف است.
بلومنتال، عضو ارشد کمیته فرعی، یافته‌ها را به وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دادگستری ارجاع داده است. در ارجاعیه وی از مقامات خواسته شده است تا تحریم‌های احتمالی و نقض قوانین بانکی، از جمله تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی و قانون رازداری بانکی را بررسی کنند.
سوال فوری نهادی این است که آیا هر یک از این دو وزارتخانه بر اساس این ارجاع اقدام خواهند کرد یا خیر. این گزارش همچنین حاکی از آن است که تتر دریافت نامه کمیته فرعی در ماه ژوئن را تأیید کرده، اما تا زمان انتشار گزارش به آن پاسخی نداده است.
