افسر سابق سازمان ملی مبارزه با جرایم به پرداخت بیش از ۱.۸ میلیون پوند محکوم شد
یک افسر سابق سازمان ملی مبارزه با جرایم (NCA) به پرداخت مبلغ ۱,۸۱۰,۶۷۸.۹۳ پوند، معادل حدود ۲.۴ میلیون دلار، به دلیل سرقت ۵۰ بیتکوین از کیف پول ضبط شده در جریان تحقیقات مربوط به دارک وب، محکوم شده است. این بیتکوینها در زمان سرقت، ۹ سال پیش، ارزشی حدود ۶۰,۰۰۰ پوند یا ۷۷,۰۰۰ دلار داشتند.
دادستانی تاج (CPS) روز چهارشنبه، طبق قانون عواید حاصل از جرم سال ۲۰۰۲، حکم ضبط دارایی را علیه پل چولز، ۴۴ ساله، اهل بریستول، صادر کرد.
چولز ۵۰ بیتکوین را که در جریان تحقیقات مربوط به بازارچه دارک وب Silk Road 2.0 ضبط شده بود، سرقت و مخفی کرده بود.
۳۰ بیتکوین از مجموع ۵۰ بیتکوین از چولز بازپس گرفته شد و ارزش کل آنها در حکم لحاظ شده است. دادستانی تاج علت اختلاف بین این دو مبلغ را افزایش ارزش بیتکوین از سال ۲۰۱۷ تاکنون عنوان کرده است.
چولز عضوی از تیم NCA بود که در حال تحقیق بر روی Silk Road 2.0 بودند؛ بازاری که توماس وایت چند هفته پس از تعطیلی Silk Road اصلی توسط FBI در سال ۲۰۱۳ راهاندازی کرده بود. چولز مسئولیت تحلیل و استخراج ارزهای دیجیتال از دستگاههای ضبط شده در این پرونده را بر عهده داشت. او سپس ۵۰ بیتکوین را از یک کیف پول ضبط شده خارج کرده و تلاش کرد تا محل نگهداری آنها را پنهان کند.
این سکهها از کیف پول ذخیره شخصی وایت در دو روز در ماه مه ۲۰۱۷ برداشت شده بودند. چولز این مبلغ را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده، آنها را از طریق سرویس میکسر Bitcoin Fog عبور داده و از طریق کارتهای بدهی Cryptopay و Wirex در ۲۷۹ تراکنش به مبلغ کل ۱۴۴,۵۸۰ پوند برداشت کرده بود.
سالها بود که سرقت این بیتکوینها به گردن وایت انداخته میشد. او همواره این اتهام را رد میکرد و تا اواخر سال ۲۰۲۱، بیتکوینهای گمشده غیرقابل ردیابی تلقی شده بودند. در سال ۲۰۲۲، بازرسی از منزل چولز دستگاههایی را که کلیدهای خصوصی را در خود داشتند، کشف کرد و پلیس مرسیساید با کمک Chainalysis توانست مسیر وجوه را از طریق میکسر ردیابی کند.
چولز در ژوئیه ۲۰۲۵ در دادگاه تاج لیورپول به جرم سرقت، انتقال اموال مجرمانه و پنهان کردن اموال مجرمانه، به پنج سال و شش ماه زندان محکوم شد. سازمان ملی مبارزه با جرایم نیز در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ او را اخراج کرد.
لوکلمنتس، دادستان متخصص در بخش عواید حاصل از جرم دادستانی تاج، گفت: «پل چولز از موقعیت امانتداری برای منافع شخصی سوءاستفاده کرده و داراییهایی را که از طریق اقدامات اجرایی قانون بازیابی شده بودند، سرقت کرده است.» وی افزود که این سازمان «بیرحمانه به دنبال داراییهای مجرمان خواهد بود.»
همچنین حکم جبران خسارت برای قربانی این پرونده صادر شده است. بخش عواید حاصل از جرم دادستانی تاج در پنج سال گذشته بیش از ۵۳۰ میلیون پوند از طریق احکام ضبط دارایی بازپس گرفته و بیش از ۱۰۲ میلیون پوند از آن را به قربانیان بازگردانده است.
