مالزی ۳۲۲ بیت‌کوین کلاهبرداری بیت‌کينگدام را پس از حکم دادگاه نگه داشت

دولت مالزی به زودی به یکی از دارندگان قابل توجه بیت کوین تبدیل خواهد شد، بدون اینکه نیازی به خرید حتی یک سکه داشته باشد.

حکم دادگاه عالی کوالالامپور

دادگاه عالی کوالالامپور حکم داده است که دولت حدود ۳۲۱.۶۴ بیت کوین توقیف شده در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری Bitkingdom را حفظ خواهد کرد. با قیمت‌های فعلی، این ذخیره حدود ۲۶.۲ میلیون دلار ارزش دارد. این سکه‌ها به طرحی بازمی‌گردند که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ اجرا شده است.

مقامات در مجموع ۴۹۷.۸۲ بیت کوین مرتبط با Bitkingdom را توقیف کردند و دادگاه باید تصمیم می‌گرفت که چه کسی چه چیزی را دریافت می‌کند.

قربانیان و بازپرداخت

نه نفر از قربانیان در این پرونده اعلام حضور کردند. آن‌ها در مجموع ۳۶۲.۰۴ بیت کوین را در این طرح واریز کرده بودند. دادگاه دستور بازگرداندن حدود ۱۷۶.۱۸ بیت کوین به این نه شاکی را صادر کرد که کمی کمتر از نیمی از آنچه را که در ابتدا واریز کرده بودند، پوشش می‌دهد. دلیل این کاهش، محاسبات ساده‌ای است: کل زیان‌های ادعا شده از کلاهبرداری از مبلغی که مقامات واقعاً بازیابی کرده بودند، بیشتر بود، بنابراین قربانیان فقط می‌توانستند سهم متناسبی دریافت کنند.

هر آنچه باقی ماند، یعنی تقریباً ۳۲۱.۶۴ بیت کوین، در اختیار دولت قرار گرفت. با جمع کردن این دو رقم، دقیقاً به ۴۹۷.۸۲ بیت کوین توقیف شده در ابتدا می‌رسیم. حکم بازپرداخت جزئی در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ صادر شد. این حکم به دنبال تصمیم قبلی در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ بود که در آن دادگاه دارایی‌های توقیف شده را طبق قانون جزایی مالزی به عنوان عواید فعالیت غیرقانونی طبقه‌بندی کرده بود.

جزئیات طرح Bitkingdom

پیشنهاد Bitkingdom از آن نوعی بود که باید زنگ خطر را به صدا در می‌آورد. این طرح به سرمایه‌گذاران بازده روزانه حدود ۱ درصد را وعده می‌داد. پیامدهای آن قابل توجه بود. گزارش‌های پلیس مرتبط با این طرح، زیان‌هایی نزدیک به ۱۰۲۳ بیت کوین را نشان می‌داد که بین ۲۰۷ نفر توزیع شده بود. این رقم برای درک محاسبات دادگاه مهم است. مقامات کمتر از نیمی از آنچه را که قربانیان گزارش کرده بودند که از دست داده‌اند، بازیابی کردند، به همین دلیل بازپرداخت به بازی تقسیم یک کیک کوچکتر تبدیل شد.

قربانیان در این پرونده با موفقیت نشان دادند که ادعاهای جعلی منجر به زیان‌های مالی آن‌ها شده است. این کار اثباتی بود که به نه شاکی اجازه داد تا چیزی را بازیابی کنند. این طرح زمانی سپرده‌ها را جمع‌آوری کرد که بیت کوین کمتر از ۱۰۰۰ دلار معامله می‌شد. با توجه به اینکه بیت کوین در حال حاضر حدود ۸۱۴۰۰ دلار در هر سکه ارزش‌گذاری می‌شود، سهام دلاری این پرونده در حالی که از طریق سیستم پیش می‌رفت، به طور چشمگیری افزایش یافته است.

شکاف بین زیان و بازپرداخت

قابل توجه‌ترین جزئیات، شکاف بین آنچه قربانیان گزارش کردند که از دست داده‌اند و آنچه دریافت کرده‌اند، است. تنها نه نفر از افرادی که در آن ۲۰۷ گزارش پلیس حضور داشتند، در نهایت سهمی را که دادگاه در این حکم تعیین کرده بود، دریافت کردند. در همین حال، دولت سهم بیشتری را نسبت به آنچه توزیع کرده است، نگه می‌دارد. سهم حفظ شده دولت تقریباً دو برابر مبلغ بازگردانده شده به قربانیان است. تحت چارچوب دادگاه، وجوهی که توسط قربانیان ادعا و اثبات نشده بود، به دولت ضبط شد.

درس‌هایی برای سرمایه‌گذاران

برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، این پرونده درسی هشداردهنده در مورد زمان‌بندی ارائه می‌دهد. کلاهبرداری که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رخ داد، تنها در سال ۲۰۲۶ به حکم بازپرداخت رسید و حتی در آن زمان، شاکیان موفق کمتر از نیمی از سپرده‌های خود را به صورت بیت کوین بازیابی کردند. برای قربانیان در جاهای دیگر، فرمول متناسب مورد استفاده در اینجا جزئیات کلیدی است. هنگامی که دارایی‌های بازیابی شده کمتر از کل زیان‌ها باشد، افرادی که ادعاهای خود را اثبات می‌کنند، آنچه را که در دسترس است تقسیم می‌کنند و کسری دائمی است.

همچنین یک پیچیدگی زمانی در ارزش‌گذاری بازیافت‌ها وجود دارد. قربانیانی که بیت کوین از دست داده‌اند، بیت کوین را پس می‌گیرند، به این معنی که بازپرداخت جزئی آن‌ها اکنون از نظر دلاری بسیار بیشتر از سپرده‌های اصلی آن‌ها در زمان طرح، زمانی که بیت کوین کمتر از ۱۰۰۰ دلار معامله می‌شد، ارزش دارد.