کلاهبردار ۴.۸ میلیون دلار از پول‌های سرقتی خود را پس از نگهداری در دستگاه‌های لجر دستکاری شده از دست داد. صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین و اتر در تایلند و کره جنوبی راه‌اندازی شدند و ۲۷ صرافی مسدود شدند.
لجر این هفته مجبور شد شبکه فروشندگان خود را در سراسر جنوب شرق آسیا تعلیق کند، پس از آنکه سارقان بیش از ۱۰۳.۴ میلیون دلار را از ۵۳۰ آدرس از طریق دستگاه‌های لجر دستکاری شده که وارد زنجیره تأمین شده بودند، سرقت کردند. اما به گفته Chainalysis، در اقدامی که می‌توان آن را نوعی عدالت شاعرانه نامید، یکی از «قربانیان» خود یک کلاهبردار بود.
این شرکت نظارت بر بلاک‌چین گزارش می‌دهد که این کلاهبردار ۶۰ بیت‌کوین به ارزش حدود ۴.۸ میلیون دلار را از سه دستگاه لجر که به تازگی خریداری کرده بود، از دست داد. این دستگاه‌ها حاوی نرم‌افزارهای جاسوسی بودند که عبارت‌های بازیابی (seed phrases) را ثبت می‌کردند. سارقان لجر تمام وجوه این سه دستگاه را به یک کیف پول واحد منتقل کردند.
به طرزی طعنه‌آمیزتر، این کلاهبردار یک «کلاهبرداری وظیفه‌ای» را اداره می‌کرد که در آن افراد برای ایجاد فروش و نظرات جعلی برای کالاهای واقعی پول دریافت می‌کردند. بنابراین، بسته به میزان آگاهی قربانیان، ممکن است آنها نیز کاملاً صادق نبوده باشند. Chainalysis گزارش می‌دهد: «سپس یک «موجودی منفی» ظاهر شد و به آنها گفته شد که برای دریافت پول، پول خود را اضافه کنند.» بنابراین، این احتمال وجود دارد که یک کلاهبردارِ کلاهبرداران، خود قربانی کلاهبرداری شده باشد. در دنیای ارزهای دیجیتال، گاهی اوقات این چرخه تا بی‌نهایت ادامه دارد.
علیرغم گزارش‌هایی مبنی بر یافت شدن دستگاه‌های لجر دستکاری شده در اروپا که باعث شد خرده‌فروش لوازم الکترونیکی MediaMarkt فروش را تعلیق کند، لجر اصرار دارد که تمام سرقت‌های تأیید شده تا به امروز از آسیا بوده است. این شرکت از فروشندگان در اندونزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین، ویتنام، مالزی و هنگ کنگ خواسته است تا دستگاه‌های لجر را از فروش جمع‌آوری کنند. Trezor نیز تصمیم گرفته است از اول ژانویه برخی از فروشندگان دورتر در شبکه خود را تعطیل کند، زیرا نمی‌تواند همان سطح از هوشیاری را که در مورد فروشندگان نزدیک به خود اعمال می‌کند، تضمین کند. با این حال، هیچ گزارشی از دستگاه‌های Trezor دستکاری شده وجود ندارد.
در بحبوحه بدترین رسوایی کیف پول‌های سخت‌افزاری از زمان رسوایی عبارت بازیابی Coldcard در پایان ماه جولای، لجر تصمیم گرفت که این لحظه ایده‌آلی برای راه‌اندازی آخرین دستگاه خود است. این دستگاه ۸۴۹ دلاری که Atom نام دارد، کیف پول ارز دیجیتال را با برنامه‌های اندروید ترکیب می‌کند که از عملیات حساس کیف پول جدا نگه داشته می‌شوند. این دستگاه شامل محافظ‌هایی است که لجر می‌گوید مانع از نفوذهایی که در سرقت‌های آسیایی استفاده شده‌اند، می‌شود و ادعا می‌کند که می‌تواند دستکاری را حتی در زمان خاموش بودن تشخیص دهد.
کره جنوبی
مقامات کره جنوبی اقداماتی را برای مسدود کردن دسترسی داخلی به ۲۷ وب‌سایت متعلق به صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت نشده و سایر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی، از جمله KuCoin، MEXC، Phemex و Bitrue تأیید کرده‌اند.
واحد اطلاعات مالی (FIU) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با این تصمیم، اقدامات مسدودسازی علیه اپراتورهای غیرقانونی دارایی مجازی، علاوه بر اپلیکیشن‌ها در پلتفرم‌هایی مانند اپل و گوگل، به وب‌سایت‌های اینترنتی نیز اعمال خواهد شد.»
این لیست همچنین شامل CoinW، BTCC، BitMart، BingX، DigiFinex و دیگران است.
کره جنوبی پس از تحقیقات در مورد حوادث امنیتی قبلی که شامل ۱۶ شرکت از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال بود و حفره‌های امنیتی بزرگی را آشکار کرد، الزامات امنیت سایبری را برای مؤسسات مالی سخت‌گیرانه‌تر خواهد کرد.
کمیسیون خدمات مالی اعلام کرد که پس از بررسی سراسری صنعت که کمبودهای امنیت سایبری را در ۱۳۰ شرکت از ۵۵۵ شرکت مالی نشان داد، پیگیر نظارت بهتر بر تهدیدات، ارزیابی‌های امنیتی مکررتر و پاسخگویی قوی‌تر برای مدیران خواهد بود.
گزارش شده است که بانک Jeonbuk شروع به ارائه وام‌های با پشتوانه بیت‌کوین به مشتریان شرکتی کرده است، که در آن یک امین شخص ثالث ارز دیجیتال مورد استفاده به عنوان وثیقه را نگهداری می‌کند.
تایلند
سازمان بورس و اوراق بهادار تایلند قوانین نهایی را که از روز جمعه لازم‌الاجرا می‌شوند، نهایی کرده است که به صندوق‌های قابل معامله در بورس ارز دیجیتال (ETF) اجازه می‌دهد در بورس اصلی تایلند فهرست شوند.
با شروع با ETFهای بیت‌کوین و اتر، این محصولات باید منحصراً در بورس تایلند فهرست شوند. محصولات مرتبط با ETFهای ارز دیجیتال خارجی در ابتدا مجاز نخواهند بود و کارگزاران تایلندی از تسهیل سرمایه‌گذاری در ETFهای ارز دیجیتال خارجی برای هر کسی به جز مؤسسات و افراد بسیار ثروتمند منع شده‌اند.
جیمز باترفیل، رئیس تحقیقات در شرکت سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال CoinShares، به Cointelegraph گفت که نباید بیش از حد هیجان‌زده شد.
وی گفت: «انتظار دارم در ابتدا ورودی‌های متوسطی داشته باشیم و ده‌ها میلیون دلار در سراسر محصولات اولیه، انتظاری واقع‌بینانه‌تر از میلیاردها باشد.»
استرالیا
رگولاتور اوراق بهادار استرالیا روز پنجشنبه مشاوره در مورد الزامات پیشنهادی سرمایه، نگهداری و معاملات برای پلتفرم‌های ارز دیجیتال را آغاز کرد، زیرا برای اجرای قانونی که در ماه آوریل تصویب شد و نظارت بر این صنعت را گسترش می‌دهد، آماده می‌شود.
این پیشنهادات شامل سه مدل سرمایه جایگزین، محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌هایی که برای حساب خود معامله می‌کنند و گزارش‌دهی فصلی کیف پول‌های حاوی دارایی‌های مشتریان است. ASIC همچنین اجازه نگهداری خارج از کشور را پیشنهاد می‌کند و در عین حال بازخورد در مورد اقدامات حمایتی در صورت ورشکستگی یک شرکت مادر یا شرکت وابسته خارجی را جویا می‌شود.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) همچنین پیشنهاد گسترش قوانین قراردادهای تفاوت (CFD) به ارزهای دیجیتال را داده است. CFDها به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون مالکیت دارایی پایه، بر روی تغییرات قیمت شرط‌بندی کنند.
چین
قربانیان کلاهبرداری چینی که به دنبال بازیابی ۶۱۰۰۰ بیت‌کوین توقیف شده توسط دولت انگلیس بودند، پس از آنکه دادگاه عالی لندن حکم داد که قانون چین، نه قانون انگلیس، باید بر ادعاهای مربوط به دارایی‌ها حاکم باشد، یک نبرد حقوقی کلیدی را باختند.
قاضی مارک ترنر نوشت: «خسارت مربوطه در چین رخ داده است. متقاضیان پول خود را در چین از دست دادند.» «روابط قراردادی که در نتیجه آن ایجاد شد، در چین منعقد شد.»
این اختلاف ناشی از طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری است که توسط ژیمین چیان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ سازماندهی شده بود و مقامات بریتانیایی این دارایی‌ها را در جریان تحقیقات پولشویی توقیف کردند. مدعیان به حکم دادگاه‌های بریتانیا اعتراض خواهند کرد.
فیلیپین
Coins.ph اعلام کرد که علیرغم گزارش‌هایی مبنی بر احتمال لغو مجوز آن به دلیل ادعای تراکنش با اپراتورهای قمار فراساحلی محدود شده، همچنان توسط بانک مرکزی این کشور مجوز دارد.
Coins.ph یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در فیلیپین است و خطر گزارش شده لغو مجوز به دنبال محدودیت‌های اعمال شده توسط بانک مرکزی بر برخی از انتقالات ورودی که شامل DCPay Philippines می‌شود که خدمات کیف پول پزو Coins.ph را اداره می‌کند، صورت گرفته است.
این شرکت گفت: «Coins.ph قاطعانه هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه آگاهانه به اپراتورهای بازی یا قمار فراساحلی خدمات می‌دهد را رد می‌کند.» این شرکت افزود: «وجوه کاربران ما امن است؛ ما به عنوان یک مؤسسه دارای مجوز BSP به فعالیت خود ادامه می‌دهیم.»
هنگ کنگ
ریچارد تنگ، مدیرعامل مشترک بایننس، در Token2049 گفت که این صرافی ممکن است سهام هنگ کنگ، کره، تایوان و برزیل را به پلتفرم خود اضافه کند.
صندوق ETF سولانا Pando Finance با نماد ۲۸۳۱.hk در HKEX هنگ کنگ راه‌اندازی شد. این دومین صندوق از این نوع است و کارمزدی معادل ۰.۶٪ دارد که کمتر از اولین صندوق از ChinaAMC است که سالانه ۰.۹۹٪ دریافت می‌کند.
سنگاپور
سرکوب پلیس سنگاپور با همکاری صرافی‌های ارز دیجیتال محلی به کاهش ۴۳ درصدی زیان‌های گزارش شده از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال نسبت به سال قبل کمک کرده است.
Revolut اعلام کرده است که دفتر جدیدی در سنگاپور افتتاح خواهد کرد، طی پنج سال آینده ۳۵۰ میلیون دلار سنگاپور (۲۷۳ میلیون دلار آمریکا) سرمایه‌گذاری خواهد کرد و نیروی کار محلی خود را از ۱۷۰ به ۳۰۰ نفر افزایش خواهد داد.
